市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买沈阳顺义科技股份有限公司75%股份，现金支付不超整体交易对价40%[2][5] - 公司拟向不超35名特定投资者募集配套资金，以发行股份购买资产成功实施为前提[5] 数据相关 - 发行股份购买资产发行价格为7.16元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价80%[9] - 定价基准日前20个、60个、120个交易日公司股票交易均价80%分别为6.77元/股、7.57元/股、7.16元/股[12] - 发行股份募集配套资金定价不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价80%[21] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行前公司总股本30%[22] 交易规则 - 交易对方取得全部股份自新增股份上市之日起至少12个月内不得转让[13] - 业绩承诺方需结合业绩补偿要求设置进一步锁定安排，解锁安排待评估报告出具后在业绩补偿协议中约定[13] - 标的资产在评估基准日至交割日期间盈利由公司享有，亏损由交易对方按出售股份比例补足[15] - 本次发行完成后，公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[16] - 募集配套资金所发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[24] 交易性质 - 初步测算本次交易未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[29] - 本次交易前后控股股东和实际控制人不变，不构成重组上市[29] - 初步测算交易完成后，任一交易对方持股比例预计不超5%，不构成关联交易[30] 议案表决 - 多个议案均以3票同意、0票反对、0票弃权获通过，尚需提交股东大会审议[21][22][23][24][25][26][28][29][30][31][33][34][36][38][39] - 《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》以3票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需股东大会审议，公司在本次交易前12个月内未发生相关资产交易行为[13] - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》以3票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需股东大会审议[14] - 《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内是否异常波动的议案》以3票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需股东大会审议，剔除影响后股价累计涨跌幅未超20%，不构成异常波动[43] 其他 - 本次交易决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月，若取得批复则延长至实施完成日[26]