人员设置 - 公司设立董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[3] - 董事会应聘请证券事务代表协助董事会秘书履行职责[5] 任职要求 - 董事会秘书应具备财务、管理、法律等专业知识，取得证券交易所相关证书[4] - 有《公司法》第一百七十八条规定情形等四种情形之一的人士不得担任[4] 聘任解聘 - 董事会聘任前需向上海证券交易所提交推荐书等文件[5] - 公司不得无故解聘，解聘或辞职需报告、说明原因并公告[17] - 董事会秘书空缺超三月，董事长代行职责直至聘任[17] - 公司应一月内解聘符合特定情形的董事会秘书[20] 职责权限 - 负责组织筹备董事会和股东会会议，记录保存至少十年[7][12] - 信息及重大事项发布需事前请示董事长审核[13] - 协调准备资料回答监管及交易所问询函并审核[13] - 有权了解公司财务和经营情况[22] - 履职受阻可向上海证券交易所报告[22] 离任要求 - 被解聘离任前接受审查并移交事务[20] - 离任需签保密协议并履行保密义务[20] 其他规定 - 公司应为履职提供便利条件，告知列席重大会议并提供资料[22] - 委托职责须经董事会同意，违法时董事会秘书担责[20] - 工作制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[24] - 工作制度经董事会表决通过生效，解释权归董事会[25]