公司章程修订 - 公司于2025年6月3日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关附件议案，尚需股东会审议[1] 股东会相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可请求审计委员会等采取法律行动[2][3] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[3] - 董事会收到召开提议/请求后应在10日内书面反馈[4] - 董事会同意召开应在决议后5日内发出通知，变更需征得相关方同意[4] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况可自行召集和主持股东会[5] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[5] - 召集股东应在不晚于发出通知时承诺会议期间不减持并披露[5] - 董事会和董事会秘书对自行召集的股东会予以配合，提供股权登记日股东名册[5] - 自行召集股东会的会议费用由公司承担[5] - 董事会、审计委员会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，董事会2日内公告[5] - 股东会由董事长主持，不能履职时按规定依次由副董事长或推举董事主持[5] 董事会相关 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[6] - 董事会召开临时会议通知时限不少于会前3日，紧急情况可随时通知并在会上说明[6] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[7] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[7] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[7] 其他委员会相关 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，向董事会提相关建议[7] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策，向董事会提相关建议[8] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳的，应记载意见及理由并披露[8] 其他规则修订 - 公司同步修订《股东会 议事规则》《董事会议事规则》，部分监事会职权由审计委员会承接[9] - 《公司章程》修订经股东会审议通过后，授权公司经营管理层办理相关备案登记手续[8]