董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设1名董事长[5] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会决策[10] - 交易标的多项指标（资产净额、营业收入、净利润等）达一定比例及金额由董事会决策[11] - 公司与关联自然人、法人交易金额达一定标准由董事会审议[11] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[19] - 定期会议变更通知提前三日发，不足三日处理方式[19] - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[25] - 关联事项会议及决议规则，无关联董事不足3人提交股东会[27] 其他规则 - 会议记录、档案保存期限不少于10年[31][39] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[35] - 部分董事可要求提案暂缓表决[35] - 规则由董事会制定、解释，报股东会批准生效及修改[42][43] 术语说明 - “以上”“以内”含本数，“超过”等不含本数[41]