公司基本信息 - 公司于1993年2月21日注册登记，2008年变更登记机关，2015年10月10日获得新版营业执照[7][8] - 公司于1997年4月18日获批首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，4月30日在深交所上市[9] - 公司注册资本为人民币966,494,707元[12] - 公司经批准发行的股份总数为966,494,707股，全部为普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[26] - 公司因减少注册资本等两种情形收购本公司股份，应经股东会决议[27] - 公司因员工持股计划等三种情形收购本公司股份，可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[27] - 公司收购本公司股份用于减少注册资本，应自收购之日起十日内注销[26] - 公司收购本公司股份用于合并等两种情形，应在六个月内转让或注销[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[31] 股东相关规定 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会应在30日内执行[31] - 股东对股东会、董事会决议召集程序等有问题，自决议作出60日内可请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董高违规致损书面请求相关方诉讼[39] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位等对公司债务承担连带责任[42] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[49] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[51] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[51] - 公司在一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[51] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[51] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[62] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[64] - 股东会会议记录需与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[81] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权的1/2以上通过[83] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[84] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[86] - 股东买入超规定比例的有表决权股份，36个月内不得行使表决权[88] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[88] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，不计入有效表决总数[88] - 当单一股东及其一致行动人股份比例达30%及以上或选举两名以上独立董事时，采用累积投票制[92] 董事相关规定 - 董事候选人名单以提案方式提请股东会表决[90] - 股东会选举董事可实行累积投票制，每股份表决权与应选董事人数相同[92] - 独立董事候选人可由公司现任董事会等，单独或合计持有公司1%以上股份的股东书面提出[93] - 有特定情形的自然人不能担任公司董事，如被判处刑罚执行期满未逾5年等[100] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[102] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[102] - 董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[102] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[104] - 董事对公司负有勤勉义务，应保证公司披露信息真实、准确、完整[107] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[115] 交易相关规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况，经董事会审议后提交股东会审议并披露[117][118] - 交易标的为“购买或出售资产”，累计计算达公司最近一期经审计总资产30%的事项，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[118] - 拟进行关联交易，单项交易金额在3000万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下，董事会有权决定[119] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[168] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[169] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[169] - 公司现金股利政策目标为剩余股利[170] - 公司现金分红条件：该年度可分配利润为正值；审计机构出具标准无保留意见审计报告；未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）[172] - 每年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[173] - 调整利润分配政策议案需经董事会审议后提交股东会批准，并经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[176] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[167] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[188][189] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[199] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，交付邮局次日为送达日期；以公告送出，第一次公告刊登日为送达日期[194] - 公司通过巨潮资讯网等指定媒体刊登公告和披露信息[196]