董事相关 - 董事任期三年，期满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[8] - 董事辞任报告提交生效，公司2个交易日内披露[8] - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[10] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[10] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[10] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[19] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[19] - 临时会议提前1个工作日通知，紧急情况可口头通知[19] - 定期会议变更通知提前三日发出，不足三日顺延或获全体董事认可[21] - 独立董事认为资料不充分可联名书面延期，董事会10个工作日决定[23] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[21] - 董事不能出席可书面委托，独立董事只能委托独立董事[22] - 一名董事不接受超两名董事委托[23] - 董事未出席且未委托视为放弃投票权[23] - 董事会会议由董事长主持，特殊情况半数以上董事推举一人主持[25] - 董事会临时会议可通讯表决并签字[25][29] - 董事与决议有关联关系不得表决，过半无关联董事出席可开会，决议无关联董事过半通过，不足3人提交股东会[25] - 董事会决议一人一票[26] - 董事会做会议记录，出席董事签名，不同意见书面说明[29] - 会议记录含日期、地点等内容[29] - 会议记录保存不少于10年[30] 其他 - 公司解聘董事会秘书需理由充分，解聘或辞职向深交所报告[18] - 董事会对外担保经出席董事会2/3以上董事且2/3以上独立董事同意[26] - 议事规则未规定适用法律法规和章程，与章程不一致以章程为准[32] - 规则经董事会审议、股东会批准生效，原规则废止[32][33]