股份回购 - 拟回购资金总额不低于4000万元且不超过6000万元，不低于2024年度经审计归母净利润30%[6] - 按上限6000万元、8.28元/股测算，预计回购约724.64万股，占总股本0.1275%[7] - 按下限4000万元、8.28元/股测算，预计回购约483.09万股，占总股本0.0850%[7] - 工商银行张江科技支行提供最高5000万元专项贷款，期限不超3年[9] - 拟用自有和/或自筹资金，回购价不超8.28元/股[6][9] - 实施期限自股东大会通过起6个月内，满足条件可提前届满[10] - 回购方式为集中竞价，用途是减少注册资本[6] - 回购股份种类为A股[6] 资金使用 - 拟增加闲置自有资金买理财产品额度至不超60亿元，有效期12个月[13] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》表决3票同意[15] - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[15] - 将《股东大会议事规则》更名并修订部分条款[15] - 《关于修订<公司章程>及其附件等制度并制定<董事、高级管理人员薪酬制度>等制度的公告》同日刊登[16] - 修订后章程等全文及对照表详见巨潮资讯网[16] - 议案需提交2024年度股东大会特别决议审议[16] 会议表决 - 监事会会议各项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1][3][6][8][10][11]