制度修订与决策 - 董事会审议通过修订《公司章程》及其附件等多项制度议案[1][4][5] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>等制度的议案》提交2024年度股东大会审议[7] - 公司不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] 股份回购 - 公司拟回购股份维护投资者利益，加强股东回报[8] - 回购方式为集中竞价交易，价格不超8.28元/股[10] - 拟回购资金总额不低于4000万元且不超过6000万元，不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%[11] - 按6000万元上限、8.28元/股测算，预计回购约724.64万股，占总股本0.1275%[11] - 按4000万元下限、8.28元/股测算，预计回购约483.09万股，占总股本0.0850%[11] - 公司获工商银行张江科技支行最高5000万元股票回购专项贷款，期限不超3年[13] - 回购实施期限自股东大会审议通过方案起6个月内，满足条件可提前届满[14] 资金使用 - 公司原可使用不超48亿元闲置自有资金买理财产品，有效期自2025年4月22日起12个月[19] - 公司拟增加12亿元闲置自有资金买理财产品额度，增加后不超60亿元，有效期自2024年度股东大会通过起12个月[20] 董事会换届 - 公司第八届董事会提名叶可等为第九届非独立董事候选人，杨帆等为第九届独立董事候选人，任期三年[23][24] - 董事会换届选举后，兼任高管及职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[23][25] - 本次董事会换届选举采用累积投票制，对每位候选人逐项投票表决[23][26] - 独立董事候选人比例不低于董事会人员三分之一，且无连任超六年情形[24] - 独立董事候选人任职资格及独立性需经深交所审核无异议[26] - 独立董事候选人杨帆需完成清华大学审批程序[26] 股东大会 - 《关于召开2024年度股东大会的议案》审议通过[27] - 2024年度股东大会定于2025年6月24日下午14:00在上海浦东新区召开，以现场与网络投票结合方式进行[27]