战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 独立董事补选 - 独立董事辞职或被解除职务，公司应60日内完成补选[4] 战略委员会职责 - 研究公司长期战略等重大事项并提建议[6] 会议规则 - 会议不定期，提前三日通知全体委员[10] - 需2/3以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] - 表决方式为举手或投票表决[11] 制度生效 - 本工作制度经公司董事会审议通过之日起生效[13]