会议与章程 - 公司于2025年5月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案[1] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形下，2个月内召开临时股东会[14] 股份相关 - 公司2020年7月22日在上海证券交易所科创板上市，首次发行人民币普通股2820万股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司董事、高级管理人员等任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等交易需提交股东会审议[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等担保需提交股东会审议[11][12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的担保需提交股东会审议[12] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[41] - 公司每年现金分红不少于当年实现可分配利润的20%[43] - 利润分配方案调整需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[44] 治理制度 - 拟修订的22项治理制度已通过第五届董事会第十八次会议审议[55] - 第1 - 10项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议[55] - 《内幕信息知情人登记管理制度》等12项制度无需股东大会审议[55]