会议情况 - 公司第五届董事会第三十六次会议于2025年5月29日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 会议全票通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][6] - 会议全票通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及16项制度修订[15] - 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》修订全票通过[30] - 《独立董事工作制度》等六项制度需提交2025年第二次临时股东大会审议[30] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[30] 董事会组成 - 公司第六届董事会将由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[6] 候选人提名 - 董事会提名华一敏等五人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交股东大会审议[6] - 董事会提名侯绪超等三人为第六届董事会独立董事候选人，需提交股东大会审议[11][14] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月18日召开2025年第二次临时股东大会，采取现场与网络投票结合方式[30]