关联交易数据 - 2020 - 2024年年末公司与唯士达、盈智融累计关联交易发生额分别达14.40亿元、9.70亿元[3] - 2020 - 2024年，公司与唯士达委外业务累计发生额为124955.56万元，服务管理费约2194.84万元，比例为1.76%，市场价约2.62%[12] - 2020 - 2024年，公司与唯士达采购设备业务累计发生额为14530.85万元，设备价格基本平价进出[12] - 2020 - 2021年，公司与盈智融委外业务累计发生额为39689.92万元，服务管理费约370万元，比例为0.93%[16] - 2020 - 2024年，公司向盈智融购买设备累计发生额为51240.66万元[17] - 2025年公司与唯士达委外业务（产线外包）预计金额不超过15000万元，不向其采购设备[21] 关联方信息 - 公司应知道与唯士达、盈智融关联关系的时点分别为2019年12月17日、2020年1月17日[5] - 2025年3月5日前，瞿李平、张浩雁分别实际持股盈智融80%、20%股权，目前瞿李平持股60%，张浩雁持股40%[6] - 唯士达成立于2019年12月17日，注册资本1500万元，实收资本1500万元[8] - 唯士达目前员工人数为11人[9] - 盈智融成立于2020年1月17日，注册资本1500万元，实收资本1500万元[9] - 盈智融员工数约150人，客户包括苏州安洁、东山精密和公司，业务为产线外包和智能化装备[10] 贷款与资金占用 - 唯士达厂房竣工后贷款余额约1.65亿元，至2025年3月底贷款余额为2000万元[9] - 2021 - 2025年3月底，盈智融银行贷款余额分别为500万、1500万、4421万、5423万、5433万元[10] - 公司发生三笔关联方非经营性占用资金，单笔占用时间1 - 4天，未形成期末余额[3] - 2022年1月唯士达等分三笔非经营性占用公司资金合计5710万元，单笔占用1 - 4天，未形成期末占用余额[25] 业务合作与优势 - 公司将部分外观检测环节产线外包，通过唯士达和盈智融与劳务公司合作，减少纠纷，提高管理效率[11][15] - 公司向盈智融采购设备获大客户认可，且盈智融在服务和磨合方面有优势[15] 审计与公告 - 2025年4月29日公司披露关联交易公告，5月22日股东大会审议通过相关议案，将不晚于7月31日披露后续核查情况[3] - 2024年5月底公司收到上交所工作函，组织相关部门和事务所核实回复[33] - 2024年6月9日独立董事对回复公告初稿发表同意意见，7月12日公司披露回复公告[35] - 2025年4月29日公司披露追认关联交易公告，尚在自查未披露关联关系和资金占用，7月31日前披露核查情况[37] 内部控制与整改 - 2021 - 2023年公司财务报表和内部控制审计意见为标准无保留意见[49] - 2024年公司内部控制审计意见为带强调事项段的无保留意见[49] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为合并报表净资产的2%≤潜在错报[50] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为合并报表净资产的2%≤损失金额[50] - 公司自查不存在重大内部控制缺陷[51] - 公司已采取措施处理以前年度关联方问题并将完善《关联交易管理制度》[51] - 公司将对相关群体开展法律法规培训提升合规意识[51] - 公司将完善内部控制制度并聚焦资金管理等环节降低经营风险[51]