募集资金情况 - 公司首次公开发行2000.00万股，募集资金总额63000.00万元，净额56910.02万元[1] - 截至2025年4月30日，承诺投资项目和超募资金投向合计投入32980.89万元[4] - 拟将21438.93万元用于数智化能力提升项目[6] 项目投资进度 - 自主可控新一代国防信息技术产业化项目总投资11634.41万元，已投入1947.71万元，投入进度16.74%[8] - 装备综合保障产品及服务产业化项目总投资5937.07万元，已投入473.46万元，投入进度7.97%[9] - 研发联试中心建设项目总投资5198.66万元，已投入1922.98万元，投入进度36.99%[10] 未使用资金 - 自主可控新一代国防信息技术产业化项目未使用资金余额9686.70万元（不含利息净收入）[8] - 装备综合保障产品及服务产业化项目未使用资金余额5463.61万元（不含利息净收入）[9] - 研发联试中心建设项目未使用资金余额3275.68万元（不含利息净收入）[10] 新项目计划 - 拟终止原三项目，将未投入资金用于数智化能力提升项目[12] - 项目计划投资总额为21701.00万元，拟使用募集资金21438.93万元，不足部分自筹[14] - 项目计划建设期为3年[14] 业务销售情况 - 2023年及2024年公司智能装备业务销售收入同比分别增长627.34%和259.83%[18] 公司发展计划 - 公司计划围绕“装备全寿命周期管理系统”业务进行智能化转型升级[17] 项目实施影响 - 项目实施后将提升公司智能装备业务竞争地位，完善生态链[18] - 项目有助于公司拓宽民用领域应用，为未来拓展奠定经验基础[22] 项目优势 - 2021 - 2025年国家出台多项政策支持数字经济发展，为项目营造良好政策环境[23,24] - 公司与多个大型国有军工集团维持多年稳定业务联系，形成先发优势与资源壁垒[25] 知识产权情况 - 截至2024年底公司累计取得58项专利与121项软件著作权[27] 审议情况 - 公司于2025年5月30日召开会议审议通过变更募集资金用途议案，尚需提交股东会审议[32] - 保荐机构同意公司变更募集资金用途事项，尚需股东会通过方可实施[33][35] 面临挑战与对策 - 外部环境变动使军品业务面临挑战，公司将紧跟国家战略布局业务[28] - 为防核心人才流失，公司将完善员工福利制度[30] - 为降低研发风险，公司将加强总体设计及市场论证能力，以市场需求为导向研发[31]