会议相关 - 第三届董事会第十四次会议于2025年5月30日召开，7名董事全部出席[1] - 决定于2025年6月16日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[31] 可转债发行 - 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超196,667.52万元[2][3] - 可转换公司债券按面值100元发行，期限六年[3] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[6] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[6] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提向下修正方案[9] - 向下修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[9] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[9] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[10] - 到期赎回将在可转换公司债券期满后五个交易日内赎回全部未转股债券[11] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；二是未转股余额不足3000万元[11] - 有条件回售在最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时可回售[12] - 附加回售在募集资金用途改变时，持有人享有一次回售权利[13] - 本次发行可转换公司债券方案有效期为十二个月[18] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[17] 资金用途与投资 - 钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目拟投资213797.52万元，拟投入募集资金196667.52万元[16] - 公司本次发行董事会决议日前六个月至今新投入及拟投入财务性投资金额为17130.00万元[17] 授权相关 - 拟提请股东大会授权董事会或其授权人士办理发行可转债相关事宜，部分授权自股东大会批准至事项办理完毕，其他自通过议案起12个月内有效[27][29] - 董事会授权董事长及其授权人士负责办理相关授权事项，期限与股东大会授权董事会期限一致[30]