财务安排 - 2025年度独立董事津贴拟定每人每年8万元（税前）[4] - 2025年度综合授信额度控制在13.50亿元以内，有效期12个月[5] - 2025年为全资子公司预计总担保额度不超过1.9亿元[5] - 2025年外汇业务单笔交易金额不超500万美元，年累计签约不超1.50亿美元[7] - 使用不超2亿元自有资金进行国债逆回购和委托理财[7] - 2025年度审计收费拟为165万元（不含税）[9] 人事提名 - 提名倪国华等5人为第十二届董事会非独立董事候选人[2] - 提名刘海颖等3人为第十二届董事会独立董事候选人[4] 制度修订 - 修订12项制度，3项需提交股东大会审议[10]