董事会构成 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事，设董事长和副董事长各1人[6] 专门委员会 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略4个专门委员会[7] 交易审议标准 - 2000万元以上或达特定标准之一的交易需董事会审议（部分除外）[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%（不含50%）[15] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10% - 50%（不含50%），且超1000万元[15] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10% - 50%（不含50%），且超1000万元[15] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10% - 50%（不含50%），且超100万元[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%（不含50%），且超1000万元[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10% - 50%（不含50%），且超100万元[15] 额度期限 - 委托理财、证券投资、期货和衍生品交易相关额度使用期限不超12个月[16][18] 关联交易审议 - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议披露[20] - 与关联自然人交易30万元以上需董事会审议披露[20] 担保事项审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等8种担保事项需董事会审议后提交股东会批准[20] - 公司对外担保需全体董事过半数通过，还需出席董事会会议的2/3以上董事审议通过或股东会批准[21] 财务资助事项审议 - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等5种财务资助事项需董事会审议后提交股东会批准[23] 会议召开 - 董事会每年上下半年度至少各召开1次定期会议[29] - 代表1/10以上表决权的股东等6种情形董事会应召开临时会议[32] 会议召集 - 董事长自接到召开临时会议提议后10日内召集和主持会议[34] 会议通知 - 董事会定期会议和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[36] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[40] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，特定收购股份事项需三分之二以上董事出席[42] 委托出席 - 1名董事不得接受超过2名董事的委托，也不得委托已接受2名其他董事委托的董事代为出席[46] 决议通过 - 董事会作出决议，一般需全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的2/3以上董事审议通过[54] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[56] 提案审议 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会1个月内不应再审议相同提案[57] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[58] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[59] 表决方式 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票表决方式进行[51] 结果通知 - 现场召开会议主持人当场宣布统计结果，其他情况主持人要求董事会秘书在规定表决时限结束后下一工作日之前通知董事表决结果[52] 会议记录 - 董事会秘书应安排人员做好会议记录，记录包含会议届次、时间、地点等内容[54] 议事规则 - 议事规则未尽事宜依有关法律法规、规章、规范性文件及公司章程执行[61] - 议事规则与相关规定及公司章程相悖时按后者执行并及时修订[61] - 议事规则术语含义与公司章程相同[61] - 议事规则构成章程附件，经股东会审议通过生效施行，修改亦同[61] - 议事规则由公司董事会解释[62]