业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入73.15亿元，同比下降4.67%[60] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润6.82亿元，同比下降17.60%[60] - 2024年末总资产128.93亿元，同比下降5.02%；总负债61.05亿元，资产负债率47.35%[60] - 2024年度公司毛利率20.17%，较2023年下降1.39个百分点[60] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为7.58亿元，同比下降17.54%[61] - 2024年末归属于母公司所有者权益67.88亿元，同比增长7.21%[61] 未来展望 - 2025年公司董事会秉持使命担当，坚持“四个聚焦”工作导向，推进“管理+技术专业+能力素质”三提升[28] - 公司将围绕多维度制定“十五五”发展目标并细化分阶段目标及实施路径[29] - 公司将加大研发投入，强化人工智能、大数据等国家战略领域的投资布局[30] - 董事会将健全“研究 - 决策 - 督办 - 评估”全周期决策闭环，优化提升重大事项决策效率[31] - 公司将建立健全整体“内控+风险”两极管控机制，推进内控和风险管理体系建设[32] - 公司2025年度预计实现营业收入82.2亿元[77] - 2025年中期现金分红金额上限为累计不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的30%[66] 新产品和新技术研发 - 报告期内研发投入6.24亿元，专利授权141项、发表科技论文332篇、获得科技奖励67项[22] - 加速推动100G高效能平台建设运营[23] - 前沿技术创新板块大力开展人工智能等技术与电网应用融合[34] 市场扩张和并购 - 公司拟现金出资185,342.62万元收购亿力科技100%股权[80][81] - 以2025年3月31日为基准日，亿力科技股东全部权益账面价值为86,171.79万元，评估值为185,342.62万元，增值率为115.09%[81] 其他新策略 - 全力实施乡村振兴“思极五兴”工程[27] - 数字化基础设施板块加速构建电力通信网络，做深做实数据中心建设[34] - 企业数字化应用板块巩固传统数字化业务基本盘，打造高品质智慧后勤服务业务[34] - 公司将深化ESG工作长效机制，完善ESG管理体系[35] - 2025年与国家电网公司及所属企业等销售商品及劳务预计金额较2024年实际增长66.73%[106][107] - 2025年与国家电网公司及所属企业等采购商品及劳务预计金额较2024年实际增长145.49%[106][107] - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年财务报表及内部控制审计服务供应商，审计费用120万元，内控审计费用40万元，与上年度持平[126] - 公司对《公司章程》进行修订，12个月内累计金额在公司最近一期经审计净资产1%以下事项由董事会授权总经理审批[127] - 《公司股东会议事规则》修订，股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[133] - 公司编制《公司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》[123] - 公司制定《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》[123] - 公司对在中国电财的存款余额作出限制[123] - 2025年3月28日根据相关规章和规范性文件修订《公司董事会议事规则》[194] - 董事会职权增加与董事会授权相关内容，董事长职权增加主持董事长专题会议的职权[194] - 董事会组成由11名董事增加1名职工代表董事，共12名董事[194] - 董事会专门委员会中审计委员会主要职责增加原监事会有关职责内容[194] - 制度中原股东大会相关描述统一调整为股东会，并删除监事有关内容[194] - 董事会审批权限内，12个月内累计金额在公司最近一期经审计净资产1%以下由总经理审批，1%-10%由董事会审批，超10%报股东会批准[199]