战略投资委员会组成 - 战略投资委员会由三人组成[4] 召集人提名 - 战略委员会召集人由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 会议召开 - 每会计年度至少开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[10] - 董事等可要求召开临时会议[10] 会议通知 - 定期会议提前5天、临时会议提前2天发通知[20] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[15] 表决与履职 - 委员每人一票表决权，表决方式为举手表决或记名投票表决[15] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] 文件保存 - 会议书面文件由董事会秘书办公室整理后归档案室保存，保存期不少于十年[19] 规则执行与解释 - 议事规则未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行，矛盾时以《公司章程》为准[21] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效执行，由董事会负责解释[21]