会议机制 - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制[3] - 提前三天通知独立董事参会，紧急情况可豁免[3] - 过半数独立董事提议可召开临时会议[4] 会议要求 - 需过半数独立董事出席方可举行[7] - 特定事项经讨论并全体过半数同意后提交董事会审议[4] - 行使特别职权应开会并经全体董事过半数同意[5] 其他规定 - 制作会议记录并至少保存十年[6] - 公司保障会议召开并提供工作条件[7] - 出席会议的独立董事有保密义务[8] - 规则自董事会审议通过之日起生效实施[10]