董事相关 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可提名独立董事和非独立董事候选人[5] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[6] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[6] - 职工人数超三百人，董事会成员中应有职工代表[6] - 独立董事人数不少于董事会总人数三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 董事违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[10] - 董事对定期报告签署书面确认意见，保证信息真实准确完整[10] - 董事会决议违规致公司损失，参与决议董事赔偿，表明异议并记载记录的可免责[13] - 董事执行职务致他人损害，公司赔偿，董事故意或重大过失也担责[13] - 董事关联事项应向董事会披露关联关系性质和程度[13] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议撤换[14] - 董事辞任提交书面报告，收到报告辞任生效，致董事会低于法定人数，报告在下任董事填补缺额后生效，60日内完成补选[16] - 董事对公司和股东忠实义务任期结束后3年有效，商业秘密保密义务秘密公开前有效[15] 董事会相关 - 董事会由5至19名董事组成，人数以股东会选举为准[22] - 外部董事人数超董事会全体成员半数，含不少于三分之一独立董事，且至少一名会计专业人士[24] - 审计委员会成员3名，由非高管董事担任，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[17] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[17] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，由独立董事任召集人[19] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[24] - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知董事[31] - 代表1/10以上表决权股东等提议，董事长十日内召集主持临时会议[31] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，全体董事书面一致同意不受限[32][33] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[34] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[34] - 总经理、财务负责人列席董事会会议，经提议副总经理等可列席[35] - 董事会书面投票表决，每名董事一票表决权[36] - 董事会秘书记录会议，记录保存十年，影响超十年保留至影响消失[37][48] - 董事会设董事长一名，任期至该届董事会任期届满[40] 交易相关 - 公司交易除资助、担保外，资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，董事会审批[26] - 交易资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元等[27] - 连续十二个月同类交易累计计算，资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%，股东会审议，出席会议股东所持表决权2/3以上通过[28]