募集资金情况 - 公司发行2000.00万股，发行价31.90元/股，募集资金总额63800.00万元，净额56381.70万元[1] - 截至2025年4月30日，传动带智能工厂等三个项目累计使用募集资金25394.39万元[5] - 公司超募资金12812.25万元，已使用3760.96万元永久补充流动资金[5] 项目投资与变更 - “张紧轮扩产项目”变更6000.00万元用于“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”[6] - “张紧轮扩产项目”原总投资8493.56万元，截至2025年4月30日投入进度20.85%[9] - “张紧轮扩产项目”达产后内部收益率30.06%，投资回收期4.96年（含建设期）[9] - “嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”总投资预计63688.95万元[11] - “嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”土地购置投资6000.00万元，占比9.42%[13] - “嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”设备购置及安装投资27184.92万元，占比42.68%[13] - “嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”预计建设周期3年[13] 市场规模与增长 - 2023年全球汽车零部件橡胶成型市场销售额2293亿元，预计2030年达2929亿元，2024 - 2030年年均复合增长率约3.5%[16] - 2023年全球热管理市场规模约4088亿元，预计2030年增至5324亿元，2024 - 2030年年均复合增长率约3.8%[16] - 2024年国内标配空气悬挂的新车销量约81.6万辆，渗透率3.6%，乘用车领域预计2025年渗透率约15%，市场规模约266.76亿元，2023 - 2025年年均复合增长率74.38%；商用车领域预计2025年市场规模约49.28亿元，2023 - 2025年年均复合增长率10.75%[17] 项目收益与风险 - 预计税后静态投资回收期（含建设期）7.79年，税后内部收益率14.74%[20] - 公司产能扩充后若市场变化，存在产品滞销风险，应对措施包括跟踪市场、持续研发、控制成本等[22] - 公司若不能加强核心技术人员管理，存在人才流失风险，应对措施包括完善人力资源管理体系等[23] - 公司业务扩张可能面临管理风险，应对措施包括完善法人治理结构、提高管理队伍素质等[25] 研发中心调整 - 研发中心升级建设项目工程建设投入调整前1154.16万元，调整金额+820.00万元，调整后1974.16万元[27] - 研发中心升级建设项目设备购置投资调整前3590.00万元，调整金额0.00万元，调整后3590.00万元[27] - 研发中心升级建设项目铺底流动资金调整前820.00万元，调整金额 - 820.00万元，调整后0.00万元[27] 决策审批情况 - 变更部分募集资金用途等是审慎决定，利于提高资金使用效率，符合公司发展战略[28] - 董事会认为变更事项提高资金使用效率，符合法规，一致同意变更[30] - 监事会认为变更募投项目和调整投资结构符合战略规划，提升资金效率，同意变更[31] - 保荐机构核查认为变更事项经董事会、监事会审议，尚需股东大会通过，无异议[32]