融资与资金使用 - 公司发行2000.00万股，发行价31.90元/股，募集资金总额63800.00万元，净额56381.70万元[3] - 截至2025年4月30日，已使用3760.96万元超募资金永久补充流动资金[5] - 变更“张紧轮扩产项目”部分募集资金6000.00万元用于新项目[6] 项目进展与数据 - “张紧轮扩产项目”原总投资8493.56万元，截至2025年4月30日投入1771.29万元，进度20.85%[8] - “张紧轮扩产项目”达产后内部收益率30.06%，投资回收期4.96年[8] - 新项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”总投资预计63688.95万元[10] - 新项目土地购置预算6000.00万元，占比9.42%[11] - 新项目工程建设费用预算24000.00万元，占比37.68%[11] - 新项目设备购置及安装预算27184.92万元，占比42.68%[11] - 新项目预计建设周期3年[11] - 项目预计税后投资回收期（含建设期）7.79年，税后内部收益率14.74%[18] 市场数据 - 2023年全球汽车零部件橡胶成型市场销售额2293亿元，预计2030年达2929亿元，2024 - 2030年年均复合增长率约3.5%[14] - 2023年全球热管理市场规模约4088亿元，预计2030年增至5324亿元，2024 - 2030年年均复合增长率约3.8%[14] - 2024年国内标配空气悬挂的新车销量约81.6万辆，渗透率3.6%，预计2025年乘用车领域空气悬架渗透率约15%，市场规模约266.76亿元，2023 - 2025年年均复合增长率74.38%[15] - 预计2025年商用车领域国内空气悬架市场规模约49.28亿元，2023 - 2025年年均复合增长率10.75%[15] 研发中心调整 - 研发中心升级建设项目工程建设投入调整前1154.16万元，调整后1974.16万元[24] - 研发中心升级建设项目设备购置投资调整前后均为3590.00万元[24] - 研发中心升级建设项目铺底流动资金调整前820.00万元，调整后0.00万元[24] 市场与战略 - 公司2024年与更多国际客户建立合作关系，产品出口到多个地区[17] - 公司针对市场、核心技术人才流失、经营规模扩大带来的管理风险制定了应对措施[19][20][21] - 公司变更部分募集资金用途、新增募投项目及调整内部投资结构，利于提高资金使用效率，符合发展战略[25] 决策审批 - 董事会认为变更事项基于经营发展战略需求，提高资金使用效率，符合法规，一致同意[26] - 监事会同意变更，将“张紧轮扩产项目”部分资金投入新项目，调整“研发中心升级建设项目”内部投资结构[27] - 保荐机构核查认为变更事项经董事会、监事会审议，尚需股东大会通过，无异议[28]