哈投股份(600864) - 哈投股份董事会议事规则
董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[5] - 董事长应十日内召集董事会会议[6] - 定期会议提前十日发书面通知[6] - 临时会议提前三日发书面通知[6] - 定期会议通知变更提前三日发书面通知[10] 董事会会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托[12] 董事会会议表决 - 提案通过需超全体董事半数投赞成票[16] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[16] - 条件无重大变化时,提案未通过一个月内不再审议[17] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[17] 董事会会议其他 - 会议档案保存至少10年[24] - 决议涉及需股东会表决等事项由秘书办理公告[26] - 秘书按规定办理会议决议备案[26] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[15] - 会议记录应含届次、日期等内容[23] - 与会董事需签字确认,有不同意见可书面说明[23]