Workflow
哈投股份(600864) - 哈投股份关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
哈投股份哈投股份(SH:600864)2025-05-29 10:01

公司治理结构调整 - 取消监事会,其职权由董事会审计委员会行使[1] - 新增1名职工董事[2] - 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名[25] - 审计委员会成员为5名,其中独立董事3名[102] 章程与规则修订 - 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订,需提交股东大会审议[2][3] - 《公司章程》修订将“股东大会”改为“股东会”,“或”改为“或者”[7] - 《哈投股份董事会议事规则》全文“股东大会”修订为“股东会”,“监事会”修订为“审计委员会”,“监事”删除[50] 股权与股份相关 - 公司已发行股份数为2,080,570,520股,均为普通股[7] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助,累计总额不得超过已发行股本总额的10%,董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让,离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份[9] 会议相关规定 - 股东会可采用电子通信方式召开,不强制全体董高出席列席[2] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会,董事会应在收到请求后10日内反馈,同意则5日内发通知[15][16] 财务与利润相关 - 公司提取利润的10%列入法定公积金,法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[34] - 法定公积金转为增加注册资本时,留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[34] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告,上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[33] 其他重要规定 - 法定代表人变更为代表公司执行事务的董事或经理,辞任需30日内确定新代表人[7] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项,需股东会以特别决议通过[20] - 控股股东指持股份额超公司股本总额50%或表决权足以影响决议的股东[38]