业绩总结 - 2024年利润总额19.00亿元，同比增加0.17亿元，增幅0.91%[110] - 归属于母公司所有者的净利润15.65亿元，同比增加0.34亿元，增幅2.20%[110] - 净资产收益率8.29%，同比减少0.28个百分点[110] - 每股收益0.28元，同比增加0.01元，增幅3.70%[110] - 2024年总收入68.65亿元，同比减少1.90亿元，降幅2.69%[111] - 2024年总成本54.84亿元，同比减少0.72亿元，降幅1.28%[111] - 2024年营业成本42.49亿元，同比减少1.65亿元，降幅3.70%[111] - 2024年管理费用8.74亿元，同比增加1.28亿元，增幅17.15%[111] - 2024年研发费用1.74亿元，同比增加0.20亿元，增幅12.74%[111] - 2024年财务费用0.57亿元，同比减少0.49亿元，降幅46.41%[111] - 信用减值损失为 -0.09亿元，同比减少0.05亿元[121] - 其他收益为0.16亿元，同比减少0.48亿元[122] - 投资收益为4.21亿元，同比增加1.09亿元[123] - 资产处置收益为0.83亿元，较同期增加0.79亿元[124] - 资产总额278.80亿元，较年初减少1.46亿元，降幅0.52%[127] - 负债总额76.09亿元，较年初减少10.45亿元，降幅12.08%[127] - 所有者权益总额202.71亿元，较年初增加8.99亿元，增幅4.64%[127] - 2024年经营活动现金流量净额24.15亿元，较2023年增加0.21亿元，增幅0.89%[134] - 2024年实现归属于母公司股东的净利润15.65亿元，拟派发红利4.75亿元[135] 未来展望 - 2025年度财务报表审计费300万元，内部控制审计费45万元[137][139] 其他新策略 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[6] - 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修改[6] - 《独立董事工作规则》删除独立董事发表独立意见相关条款[10] - 《关联交易决策制度》明确关联交易决策权限[10] - 《对外担保管理制度》修改完善须报股东会批准的对外担保行为条款相关内容[11] - 《对外投资决策管理制度》明确对外投资决策权限，结合公司实际明确有关部门分工[11] 人员相关 - 提名张小强、聂玉中、高峰为第六届董事会执行董事[148] - 提名张楠、刘巳莽、肖湘、刘鹏文为第六届董事会非执行董事[148] - 第六届董事会董事候选人任期三年[148] - 进行第六届董事会独立非执行董事选举，赵金广、朱清香、刘力、周庆为候选人，任期三年[168] - 独立非执行董事津贴标准为10万元/年（税前）[142] - 2024年选举及离任独立非执行董事薪酬合计477.11万元[143] - 职工监事李玉峰税前报酬总额81.82万元，裴宝文为83.04万元[145] - 2024年监事薪酬合计已支付薪酬（税前）131.96万元，社保等单位缴存部分32.90万元，税前报酬总额164.86万元[146]