董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长1人[4] - 董事会设4个专门委员会，各委员会成员均为3名[4] 会议召集与通知 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[11] - 特定人员提议时，董事长应10日内召集主持临时会议[12] - 定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前3日发[14] - 定期会议变更通知提前3日发，不足需顺延或获认可[15] 会议召开与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] - 审议提案需全体董事过半数投赞成票，担保需出席会议2/3以上董事同意[19] - 利润分配政策制订和修改需全体董事过半数且2/3以上独立董事同意[19] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过[20] 其他规定 - 会议档案保存10年以上[25] - 结束后及时将决议报送上海证券交易所备案[27] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[27] - 决议由董事会执行或监督高管执行[28] - 规则修改由董事会提修订案，股东大会审议批准[30] - 规则由董事会负责解释，经股东大会审议通过后实施[30]