董事会专门委员会设置 - 董事会设审计、提名、战略、薪酬与考核4个专门委员会[2] - 各专门委员会成员均由3名董事组成[5] - 战略委员会召集人由董事长担任，其他由独立董事担任[7] 会议规则 - 各专门委员会会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[16] 职责与工作 - 审计委员会审核公司财务信息及披露，事项过半数同意后提交董事会[9] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[9] - 审计委员会关注财务报告真实性、重大会计审计问题[19] - 审计委员会根据内审报告出具年度内控评价报告[19] 监督与报告 - 董事会定期评估审计委员会成员独立性和履职情况[17] - 审计委员会督导内审部门半年检查重大事件和大额资金往来[18] - 公司内控有重大缺陷或风险，董事会向证交所报告披露[19] - 聘请或更换外部审计机构，审计委员会审议提建议后董事会再审议[20] 任期与细则 - 各专门委员会任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 细则由董事会拟定修订，审议通过后生效[22] - 细则解释权归董事会[23]