组织架构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司拟将董事会成员人数由7名增至9名，含6名非独立董事（含一名职工董事）和3名独立董事[1] 股份与交易 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] 人员任职与变动 - 法定代表人辞任，公司需在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[3] - 代表公司执行公司事务的董事及法定代表人由董事会以全体董事过半数选举产生或更换[3] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[20] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[6] - 股东对公司股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权请求审计委员会向法院诉讼[7] 担保与资产交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需经董事会审议后提交股东会[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需经董事会审议后提交股东会[11] - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] 会议相关 - 公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会，如审计委员会提议等情形[12] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需成员过半数通过[30] 信息披露与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报，且一季度季报披露时间不得早于上一年度年报[32] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[32] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发[33] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议（章程另有规定除外）[34] - 公司合并、分立、减资时需10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或系统公告[35] - 公司出现解散事由，应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[37]