制度修订 - 公司将不再设置监事会，其职责由董事会审计与合规委员会行使，《公司监事会议事规则》废止[3] - 公司对《公司章程》等多项制度进行修改和修订，并制定《公司董事离职管理制度》[3] - 《公司章程》等部分制度尚需提请公司2024年年度股东大会审议[4] 股份信息 - 公司股份总数为1,367,673,455股，内资股股东持有1,074,302,990股，境内上市外资股股东持有293,370,465股[11] 股份相关规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[8] 股东权益与责任 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，董事会未在期限内执行的，股东有权为公司利益以自己名义直接向人民法院提起诉讼[8] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[11] - 公司股东滥用独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[11] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[21] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[21] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名[103] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[32] - 董事会可审议决定占公司最近一期经审计净资产总额50%以下的对外投资等项目[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[43] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[44] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[45] 其他重要事项 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送年度财务会计报告[42] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[46] - 公司章程自2024年年度股东大会审议通过之日起生效[1]