董事任期与构成 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[8] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[8] - 董事会由七名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[22] 董事选举与提名 - 董事候选人由现任董事会、持股1%以上股东书面提出[9] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制[10] 董事辞任与补选 - 董事辞任，公司60日内完成补选[17] 董事会会议 - 定期会议每年召开二次，上下半年各一次[30] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[30] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日，紧急情况可口头通知[32][34] - 定期会议变更通知提前三日发出，不足三日顺延或获全体与会董事认可[34] - 会议需过半数董事出席方可举行[35] - 一名董事不得接受超两名董事委托[37] - 表决实行一人一票[42] 董事会审议事项 - 关联交易金额30万元以上（自然人）、300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上（法人）由董事会审议[25] - 单独或合计持股1%以上股东有权向董事会提案[28] - 对外担保事项需全体董事过半数通过，且出席会议三分之二以上董事同意[24] - 六种情形交易事项（涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等）由董事会审议[26][27] 董事会决议 - 审议通过议案须超全体董事人数半数赞成，担保事项须出席会议三分之二以上董事同意[44] - 关联董事回避表决，过半数无关联关系董事出席，决议无关联关系董事过半数通过，对外担保无关联关系董事三分之二以上通过[45] - 议案未通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同议案[49] 会议记录与执行 - 会议记录载明出席董事姓名等内容，与会董事签字确认[47] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[47] - 董事会秘书汇报决议执行情况并传达董事长意见[48] - 董事会可要求经营层汇报决议实施及公司经营情况[48] 档案保存与规则 - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[50][51] - 规则条款与法律冲突以其规定为准[53] - 规则由董事会解释，经股东会审议通过生效实施[54] 董事职责与报酬 - 董事连续二次未出席也不委托出席会议，视为不能履职，董事会建议撤换[16] - 董事报酬由股东会决定，考虑公司经营等因素[20]