董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、过半数独立董事提议时，应召开临时会议[9][10] - 定期会议应于会议召开十日前通知全体董事，临时会议通知时限为召开5日前，紧急事由可随时通知[13] 会议举行条件 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[16] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，不足三人提交股东会审议[30] 决议通过规则 - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事通过[27][29] - 董事回避表决时，决议须无关联关系董事过半数通过[30] 其他规定 - 公司对外担保事项须经三分之二以上董事同意通过，达标准还须提交股东会审议[4] - 公司财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 董事会制定利润分配预案，方案提交股东会审议，调整政策议案经董事会审议后提交股东会批准[32][33] - 提案未获通过，条件未变时一个月内不再审议相同提案[34] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可暂缓表决，两名及以上独立董事可联名要求延期审议[35] - 董事会秘书安排记录会议，可视需要制作会议纪要和决议记录，与会董事签字确认，有异议可书面说明[36][38][39] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[40] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[42]