董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 八种情形下董事会应召开临时会议[11] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[22] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[24] - 定期会议变更事项需提前三日发书面变更通知[27] 独立董事职权 - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[14] - 关联交易等事项经独立董事过半数同意后提交董事会[16] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席，特定事项需三分之二以上[28] - 董事委托他人出席需书面委托并载明内容[30] - 委托和受托遵循非关联不委托关联原则[32] 会议召开方式与表决 - 可现场或非现场召开，非现场特定方式算出席人数[33] - 表决一人一票，书面记名，分三种意向[38] - 审议提案须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[41] 董事回避与决议 - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会[43] - 利润分配决议先出审计草案，后出正式报告[45] 提案审议与处理 - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[46] - 部分董事或独立董事可暂缓表决并提条件[47][48] 会议记录与档案 - 会议记录含多项内容[50][51] - 会议档案和独立董事记录保存十年[58] 细则生效与解释 - 细则由董事会制订报股东会批准后生效[60][61] - 细则由董事会解释[60][61]