制度适用 - 制度适用于公司董事会决议及监管事项[2] 管理职责 - 董事会统一领导决议落实及后评估，总经理是主要责任人[4] - 董事会办公室归口管理，负责制度建立等工作[4] 跟踪检查 - 有连续性和专项跟踪两种检查方式[6] 工作流程 - 决议跟踪落实含任务分工、执行和汇报[8] - 监管事项反馈含报告、材料收集和上报[10] 评估与生效 - 董事会对决议落实年度评估，不力追究责任[12] - 制度自审议通过日起生效实施[15]