股权激励与股本变动 - 2021年股票期权激励计划第二个行权期170名激励对象可自主行权20,426,500份股票期权[2] - 2021年股票期权激励计划2024年3月28日至4月5日自主行权增加268,000股[2] - 2022年股票期权激励计划第一个行权期74名激励对象可自主行权12,500,000份股票期权[3] - 2022年股票期权激励计划第二个行权期64名激励对象可自主行权10,270,000份股票期权[3] - 2022年股票期权激励计划2024年3月28日至2025年4月23日自主行权增加10,009,000股[3] - 行权后公司总股本为567,299,123股[4] - 原公司章程规定公司注册资本为557,022,123元，拟变更为567,299,123元[6] 公司章程变更 - 原公司章程规定总经理（总裁）为法定代表人，拟变更为代表公司执行公司事务的经理为法定代表人[6] - 原公司章程“其他高级管理人员”指副总经理等，拟变更“高级管理人员”指经理、副经理等[7] - 拟新增章程条款明确法定代表人以公司名义活动的法律后果及责任承担[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[8] - 公司收购股份后，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[10] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、监事、高管及持股5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[16] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关部门诉讼或直接诉讼[14,15] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[14,15] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应担责，滥用法人独立地位逃避债务需承担连带责任[15,16] 关联交易与审议 - 公司与关联人发生（公司提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需股东会审议[19] - 公司发生（提供担保、提供财务资助除外）交易，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形之一需股东会审议[19] - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等3种情形之一需股东会审议[20] 股东会相关规定 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[20] - 股东会职权包括选举更换非职工代表董事、审议批准董事会报告等多项内容[18] - 公司召开股东会，董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提提案[25] - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[25] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事[42] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[42] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面或通讯方式通知全体董事和监事[49] 专门委员会相关规定 - 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[44][45] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[44][45] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[44][45] - 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员考核标准并考核[44][45] - 战略委员会负责研究制定公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议[45] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[60] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可以不再提取[60] - 股东会作出分配利润决议后，董事会应在六个月内进行分配[60] - 公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项[60] - 利润分配预案需经董事会审议，全体董事过半数表决同意且二分之一以上独立董事表决同意[62] - 利润分配预案需经监事会审议，全体监事过半数以上表决同意[62] - 股东会审议利润分配方案，须经出席会议股东所持表决权二分之一以上表决同意[62] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[65] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[65] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[64] - 公司审计监察部对业务活动等事项进行监督检查[64] - 公司内部控制评价工作由审计监察部负责[64]