会议安排 - 公司于2025年5月22日发第十届董事会第十二次会议通知，27日通讯表决[2] 人事变动 - 董事会决定聘任王美英为第十届董事会秘书，任期至届满[3] - 聘任议案表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对[3] 人员信息 - 王美英1978年出生，2005年7月工作，2024年6月任总会计师[6] - 王美英2025年3月取得董事会秘书资格证书，未持股，无关联关系[6]