审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] - 行使监事会权限，对董事会负责[8][9] - 披露财务报告需全体成员过半数同意后提交董事会[10] - 审核财务报告，关注重大会计等问题[11] - 督促外部审计机构核查验证财务报告[11] - 督导内部审计部门半年检查重大事件和大额资金往来[12] - 公司年度报告披露其年度履职情况[14] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[18] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[23] - 会议记录保存不少于十年[20] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[27] - 由董事长等提名，董事会选举产生[27] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[38] - 会议记录保存不少于十年[38] 薪酬与考核委员会 - 负责制定董事及高管薪酬考核标准并实施考核[43] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[45] - 每年至少召开一次会议[52] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[53] - 负责制定审定薪酬计划或方案，审查考评履职情况[47] - 会议记录保存不少于十年[55] - 会议提前三日通知，紧急时不受限[53] - 可聘请中介机构，费用公司承担[54] 战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[62] - 负责研究长期发展战略和重大投资决策并提建议[66] - 提案提交董事会审议决定[66] - 每年至少召开一次会议[71] - 会议提前三日通知，主任委员主持，紧急不受限[71] - 以现场召开为原则，可视频电话，通讯表决视为出席同意[71] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[71] - 委员可书面委托他人出席发表意见[73] - 投资管理部负责人可列席，必要时邀请董事高管[73] - 必要时聘请中介机构，费用公司承担[73] - 会议记录保存不少于十年[73] - 通过议案及表决结果书面报送董事会[73] - 与会人员对会议事项保密[73] 其他 - 各工作细则未尽事宜按法律法规和公司章程执行[22,41] - 各工作细则由董事会负责解释，审议通过生效，修改亦同[23,41]