董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[5] 专门委员会 - 董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[10] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[10] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知，特殊情况有例外[13] 会议举行与决议 - 过半数董事出席可举行会议，普通决议全体董事过半数通过[17][23] - 特别决议须全体董事三分之二以上通过[23] - 关联董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议无关联董事过半数通过[22] 董事管理 - 董事连续两次未出席，董事会建议股东会撤换[19] 表决方式 - 一人一票，有举手、记名投票、通讯等表决方式[22] 会议记录 - 董事会秘书安排记录，相关人员需签名[25][27] 规则相关 - 规则术语若无说明与《公司章程》相同[29] - 规则修改由董事会提修订案，股东会审议批准[31] - 规则自股东会批准生效，2024年相关规则废止[31]