可转债发行 - 2023年11月公司获核准发行不超133,899.90万元可转换公司债券[9] - 本次可转债发行总额133,899.90万元，数量13,389,990张，每张面值100元[11] - 期限为2023年12月21日至2029年12月20日[12] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[13] - 初始转股价格为32.51元/股，后调整为32.07元/股，2024年5月6日起生效[19][80][81] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入1281.66亿元，同比增长7.14%[59] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7.53亿元，同比下降35.76%[59] - 2024年扣除IIC负向影响的净利润13.05亿元，同比增长0.78%[59] - 2024年数云服务及软件业务营收29.65亿元，同比增长18.75%[59] - 2024年自有品牌产品业务营收45.81亿元，同比增长20.25%[59] - 2024年IT分销及增值业务营收1244.51亿元，同比增长6.84%[59] 募集资金使用 - 2023年12月发行可转债募集资金总额133,899.90万元，净额132,770.37万元[62] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金22,276.47万元，累计使用60,575.84万元，未使用余额72,194.53万元[63] - 神州鲲泰生产基地项目承诺投资总额57,755.00，支付进度28.25%[69] - 数云融合实验室项目承诺投资总额12,774.00，支付进度46.67%[69] - 信创实验室项目承诺投资总额23,942.00，2024年无支出，预计2025年大规模投入[70] - 补充流动资金承诺投资总额39,428.90，支付进度100.00%[70] 可转债赎回 - 2025年2月28日公司董事会决定启动“神码转债”赎回程序[77][82] - 2025年3月28日公司按100.13元/张全额赎回“神码转债”，赎回登记日为2025年3月27日[77][82] - “神码转债”于2025年4月8日摘牌[77][83] 其他 - 2023年度权益分派以653,579,355股为基数，每10股派4.46元现金，现金分红总额291,496,392.33元[80]