会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知董事[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[6] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日，紧急情况可口头通知[9] 会议变更与延期 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日需顺延或获认可[11] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事委托他人出席有限制，一名董事不超两名委托[15] 会议方式与表决 - 董事会会议以现场召开为原则，也可非现场召开[16] - 会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[19] 决议通过条件 - 除特殊情形，董事会决议需超全体董事半数赞成[21] - 公司担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上同意[22] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议需无关联过半数通过[23] 董事会权限与职责 - 董事会按股东会和章程授权行事，不得越权[24] - 董事会作利润分配决议，先审计草案，后正式报告再作其他决议[25] 提案审议规则 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[26] - 部分董事认为提案不明，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[27][28] 会议记录与保存 - 董事会会议可全程录音[29] - 秘书安排人员记录会议，秘书可视需要制作纪要和决议记录[30][31] - 与会董事签字确认记录，有异议可书面说明，不签字不说明视为同意[32][33] - 董事会会议档案保存十年以上[36]