公司基本信息 - 公司于2007年7月30日核准首次向社会公众发行人民币普通股9500万股，8月23日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币91,970.0965万元[8] - 公司设立时发行股份总数为28,500万股，面额股每股金额为1元[18] - 公司已发行股份数为91,970.0965万股，股本结构为普通股91,970.0965万股，其他类别股0股[18] 股权结构与股份交易 - 首次发行前，英属斯米克工业有限公司持股19763.462万股，占比69.345％[18] - 首次发行前，英属太平洋数码有限公司持股7700.00万股，占比27.018％[18] - 首次发行前，上海杜行工业投资发展公司持股986.538万股，占比3.462％[18] - 首次发行前，上海佰信木业有限公司持股30万股，占比0.105％[18] - 首次发行前，上海东振创业投资有限公司持股20万股，占比0.07％[18] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[29] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票，收益归公司[29] 公司治理与决策 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行[51][52] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东会[53][56] - 董事会收到提议/请求后，10日内书面反馈是否同意[55][58] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[79] 董事会与董事 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一至二人[98] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[98] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事每届任期相同，但连续任职不得超过六年[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[142] - 公司向股东现金分配股利不低于当年可分配利润的10%[143] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[152] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[155] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[164] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[172]