发行情况 - 本次发行对象不超35名，控股股东铜化集团拟认购不超96,532,256股，发行后持股比例不超30%[9] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量不超156,480,000股，最终数量上限以中国证监会注册文件为准[11] - 募集资金总额不超80,000.00万元，拟投入28万吨/年电池级精制磷酸项目[12][13] - 铜化集团认购股份锁定期18个月，其他发行对象认购股份锁定期6个月[13] 业绩表现 - 报告期内公司营业收入分别为754,989.17万元、693,279.93万元、625,102.42万元和160,413.91万元，呈下降趋势[18] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为19,116.95万元、2,275.16万元、2,517.54万元和 - 6,672.55万元，呈下降趋势[18] - 报告期各期末公司资产负债率分别为72.99%、67.04%、69.33%和66.92%，处于较高水平[20] - 报告期内公司流动比率分别为0.91、0.83、0.87和0.84，速动比率分别为0.60、0.47、0.44和0.43，相对较低[20] 产能与市场 - 本次募集资金投资项目建成后公司将新增电池级精制磷酸产能28万吨/年[22] - 发行人磷酸一铵产能45万吨/年、磷酸二铵产能64万吨/年、尿素产能30万吨/年、复合肥产能155万吨/年[95] - 2016 - 2024年国内磷酸一铵产量由2326万吨降至1098万吨，下降53%；磷酸二铵产量由1753万吨降至1425万吨，下降19%[68] - 2014 - 2023年我国磷肥施用量由845.34万吨下降至536.30万吨[71] 公司资产 - 截至2025年3月31日，公司固定资产原值合计601,144.20万元[135] - 截至2025年3月31日，公司固定资产账面价值合计244,326.14万元[135] - 截至2025年3月31日，公司及子公司未办妥产权证的房屋建筑物账面价值为56846.45万元，占公司固定资产的比例为23.27%[138] - 六国化工及其控股公司拥有土地使用权20处，总面积为3033411.21㎡[142] 公司治理 - 公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3人[172] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1人[173] - 公司高级管理人员共7人，涵盖总经理、副总经理等多个职务[174] - 公司第八届董事会、监事会于2025年2月27日任期届满，将延期换届[172] 行政处罚 - 2025年1月10日，公司因化工环境问题未获环评审批擅自开工建设，被罚款19.06万元[180] - 2024年9月23日，公司磷酸系统尾气出口氟化物排放浓度超标，被罚款18万元[180] - 2024年9月2日，公司氮肥厂作业现场无安全管理人员和管控措施，被罚款2.1万元[180] 股东情况 - 公司总股本为521,600,000股，境内自然人持股354,248,699股，占比67.92%[39] - 截至2025年3月31日，公司前十大股东合计持股184,082,667股，占比35.28%[40] - 铜陵化学工业集团有限公司为公司控股股东，持股106,891,744股，占比20.49%[41] 产品与技术 - 公司形成10大类100多个品种的磷复肥产品[108] - 公司拥有专利381项，其中发明专利72项[113] - 公司拥有30万吨/年合成氨装置，引进瑞士卡萨利15.0MPa氨合成技术[114] - 煤浆浓度提升系统节能降耗技术将气化制浆工序煤浆浓度由59%提升至62%[132] 生产销售 - 公司生产模式以流程式生产为主，可降低运营成本[121] - 公司订单式生产主要面向海外订单[124] - 公司销售以经销模式为主，直销为辅，销售区域覆盖全国除西藏、中国台湾、港澳之外地区[125] 其他 - 公司与全资子公司推进“大营销”策略，整合相关单位部门[129] - 公司研发模式包括自主研发和产学研合作，有以市场需求为导向的研发机制[130]