董事会换届 - 公司第十届董事会任期将于2025年6月8日到期，需进行换届选举[3][11] - 董事会提名委员会提名7名第十一届董事会非独立董事候选人，均为连任[3] - 提名于明涛、朱北娜、权玉华、魏建为公司第十一届董事会独立董事候选人[11] 股东持股 - 刘子斌截至2025年5月15日持有本公司股票148,290股[3] - 刘德铭截至2025年5月15日未直接持有本公司股票，占公司第一大股东投资比例21%[6] - 张战旗截至2025年5月15日持有鲁泰A 580,300股[8] - 张克明截至2025年5月15日持有本公司股票377,700股[9] 章程修订 - 新章程规定法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新的法定代表人[25] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[26] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[26] 股东权益 - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内进行[29][30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[30] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[31] 股东会规则 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34][80] - 公司及全资、控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保，需股东会审议[34] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保，需股东会审议[35] 董事会职责 - 董事会有权决定低于公司最近一次经审计净资产值10%的风险投资[53] - 占公司最近一次经审计净资产值10%以上的风险投资项目须报股东会批准[53] - 董事会有权决定低于公司最近一次经审计净资产值25%的本金保障型理财产品投资[53] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[57] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[57] - 担任公司独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[58] 利润分配 - 公司实施现金分红须满足当年盈利、可供分配利润为正且现金流充裕等条件[68] - 公司符合现金分红条件时，现金分红比例不少于当年可供股东分配利润的10%[68] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[68] 衍生品交易 - 《衍生品交易计划》已通过第十届董事会第三十三次会议审议，现提交股东会审议[94] - 衍生品交易业务期间为2025年7月1日至2026年6月30日，每笔衍生品期限不超过一年[97] - 业务期间内衍生品业务总金额累计不超过2024年外汇收入额的100%，折美元不超过72356万元[97]