会议安排 - 公司于2025年5月20日发出第三届董事会第十四次会议通知，5月23日召开[2] - 董事会同意于2025年6月13日下午14:00在河北石家庄正定县公司行政楼一楼会议室召开2024年年度股东大会[71] 议案审议 - 《关于修订公司章程》等多项议案获董事会同意，尚需提交2024年年度股东大会审议[4][6][9][23][30][33][36][58] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》议案尚需提交2024年年度股东大会审议[66] - 《关于调整独立董事薪酬》议案尚需提交2024年年度股东大会审议[70] 表决结果 - 多项议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9][23][30][33][36][58][65][68][72] - 《关于调整独立董事薪酬》议案4票同意，0票反对，0票弃权，3名关联独立董事回避表决[70] 薪酬调整 - 拟调整独立董事薪酬，津贴标准调整为税前人民币12万元/年[69]