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北摩高科(002985) - 董事会秘书工作细则(2025年5月)
北摩高科北摩高科(SZ:002985)2025-05-23 12:17

董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书每届任期三年,可连聘连任[11] - 由董事长或提名委员会提名,经董事会聘任或解聘[10] - 空缺超三个月,董事长代行职责并在六个月内完成聘任[11] 董事会秘书职责与工作要求 - 为公司与深交所指定联络人,负责多项事宜[5] - 作会议记录需保存10年[14] - 审核议案后报董事长确定,按规定发会议通知[14] 证券事务代表与保密规定 - 公司应聘请证券事务代表协助履职,其需取得资格证书[12] - 聘任时签保密协议,离任前接受审查并移交文件[12] 违规与责任 - 违规由深交所、证监会处分处罚,犯罪追究刑责[18] - 个人失误致重大损失应担赔偿责任[18] 细则相关 - 细则解释权归公司董事会,自审议通过之日起生效[20][21][22] - 未尽事宜按国家法律等规定执行[20]