董事会构成 - 董事会由8名董事组成，独立董事不少于三分之一，职工代表董事1名[6] - 各专门委员会成员均为三名董事，部分委员会独立董事占半数以上并担任召集人[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[14] - 多方可提议召开临时董事会会议，提前三日书面通知，紧急时可口头、电话通知[14][15] 决策权限 - 回购股份金额超公司最近一期经审计净资产百分之五十提交股东会，以下由董事会决定[10] 会议变更 - 定期会议变更提前三日通知，不足三日顺延或全体与会董事认可[16] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[16] 会议举行与表决 - 会议应有过半数董事出席，关联董事无表决权，决议经无关联董事过半数通过[17][19] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[20] - 董事会决议须全体董事过半数通过[23] 提案审议 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议相同提案[23] 会议记录与执行 - 会议记录包括多内容，出席董事签名[25][26] - 董事长督促落实决议并通报情况[27] 档案保存与规则实施 - 董事会秘书按规定报送决议等，保存会议档案不少于十年[27] - 规则经股东会审议通过实施，修改亦同[29]