董事会换届 - 公司第十届董事会任期将于2025年6月8日到期，需换届选举[3][11] - 第十一届董事会非独立董事候选人7名，均为连任[3] - 提名于明涛、朱北娜、权玉华、魏建为第十一届董事会独立董事候选人[11] 股东持股 - 刘子斌截至2025年5月15日持有公司股票148,290股[3] - 刘德铭占公司第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司投资比例21%[6] - 张战旗截至2025年5月15日持有鲁泰A 580,300股[8] - 张克明截至2025年5月15日持有公司股票377,700股[9] 章程修订 - 新章程规定担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[25] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[26] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[28] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[42][85] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[43][86] - 股东大会（股东会）审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[43] 董事会权限 - 董事会有权决定投资金额低于公司最近一次经审计净资产值10%的风险投资[53] - 董事会有权决定金额低于公司最近一次经审计净资产值25%的本金保障型理财产品投资[53] - 董事会有权决定投资金额占公司最近一次经审计净资产值5%以上、低于15%的股权投资和项目投资[53] 总裁权限 - 总裁有权决定低于公司最近一次经审计净资产值2.5%的股权投资、项目投资和资产处置事项[62] - 总裁有权决定每一个会计年度内累计金额占公司最近一次经审计净资产值低于0.2%的对外捐赠事项[62] - 总裁有权决定公司与关联自然人低于30万元、与关联人低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（取高值）的关联交易[63] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[67] - 公司利润分配优先采用现金分红方式，兼顾投资者回报与公司发展[68] - 符合现金分红条件时，分红比例不少于当年可供股东分配利润的10%[68] 审计与财报 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[71] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[66] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送相关财报[66]