制度修订 - 制度于2025年5月修订[3] 工作原则与对象 - 投资者关系管理工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[6] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[11] 工作内容与职责 - 工作内容涵盖公司战略、信息披露、经营管理等多方面信息[10] - 工作职责有分析研究、信息沟通、公共关系等[14] 沟通方式与要求 - 与投资者沟通方式有公告、股东会、网站等[15] - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[16] - 应在指定媒体第一时间披露规定信息[16] - 尽可能多种方式与投资者沟通，不得发布未披露重大信息[17] 说明会相关 - 重大事项受关注或质疑可召开说明会[17] - 投资者说明会参与人员应包括董事长（或总经理）、财务负责人、至少一名独立董事和董事会秘书[19] - 公司应在年度报告披露后及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[23] - 存在现金分红未达规定等情形时公司应召开投资者说明会[22] 责任与分工 - 投资者关系管理事务第一责任人为公司董事长，董事会秘书担任负责人，证券部为管理部门[25] - 公司证券部负责信息披露、沟通、报告编制、会议筹备等多项工作[27] - 公司各部门及下属公司应及时报告规定披露事项，配合证券部归集信息[26] 保密与活动安排 - 公司开展投资者关系活动要做好保密，定期报告披露前三十日尽量避免活动[20] - 公司实行现场参观等活动的预约制度，证券部核实身份并安排陪同[29] 人才与培训 - 公司应创造条件培养或引进投资者关系管理专门人才[15] - 公司可定期对董监高和工作人员开展投关管理系统性培训[31] 档案管理 - 公司进行投关活动应建立完备档案，接待特定对象资料存档不少于五年[31] 突发事件处理 - 投关突发事件包括媒体重大负面报道、重大不利诉讼或仲裁、受监管处罚等[33] - 出现媒体重大负面报道时，经董事长批准可发澄清公告，必要时可申请临时停牌[34] - 出现重大不利诉讼或仲裁时，应及时披露事件并动态公告[35] - 出现重大不利诉讼或仲裁时，需评估影响并公告，降低不利影响[37] - 受到监管部门调查或处罚时，应及时向董事长汇报并按要求公告[38] - 若认为监管处罚不当，由董事会秘书处牵头申诉；接受处罚则研究改善措施[38] - 出现其他突发事件，证券部向董事会秘书汇报，经董事长批准后处理[38] 制度制定与实施 - 本制度由公司董事会制定、解释、修订，经审议通过后实施[40]