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上海凤凰(600679) - 上海凤凰关于修订《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度的公告
上海凤凰上海凤凰(SH:600679)2025-05-22 13:46

制度修订 - 公司于2025年5月22日审议通过修订十八项制度的议案[1] - 《上海凤凰独立董事制度》等修订涉及表述修改、职责调整等[23] - 《上海凤凰独立董事制度》等部分制度修订需提交股东会[25] 独立董事规定 - 独立董事连续任职不得超过六年(含六年)[3] - 召开独立董事专门会议定期会议应提前五个工作日通知[3] - 召开独立董事专门会议临时会议应提前三日通知[3] 委员会规定 - 战略与ESG委员会人数低于规定人数三分之二时董事会应指定新委员[4] - 战略与ESG委员会委员辞职致结构不符规定时应履职至新任委员产生[4] - 审计委员会人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权,董事会指定新委员人选[7] 财务资助规定 - 财务资助单笔或累计超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[10] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%,财务资助需股东会审议[10] 关联交易规定 - 关联交易先经独立董事专门会议审议,半数同意后提交董事会[13] 内幕信息管理 - 《上海凤凰内幕信息知情人管理制度》修订,明确办事与监督机构[15] 信息披露规定 - 公司可暂缓、豁免披露部分信息,需满足一定条件[18] - 信息被认定为国家秘密或涉及商业秘密可豁免披露[18][19] - 暂缓、豁免披露信息需登记、签字确认,保存不少于十年[21] - 公司及信息披露义务人应在年报等公告后十日内报送登记材料[22]