委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名[4] - 委员由二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每个会计年度至少召开一次，提前五天通知；临时会议提前三天通知[13] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[17] 资料提供与保存 - 公司不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，保存会议资料至少十年[13] 薪酬相关 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过后实施；高管薪酬分配方案报董事会批准[8] - 工作组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[10] - 委员会考评后提出报酬数额和奖励方式，表决通过后报董事会[11] 制度相关 - 工作制度自董事会审议通过之日起执行，修改时相同[23] - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[23] - 与规定抵触时按规定执行并修订[23] - 由公司董事会负责解释[23] 落款信息 - 北京北陆药业股份有限公司董事会落款时间为2025年5月22日[24]