公司基本信息 - 公司于2007年4月6日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币39,000万元[7] - 公司股份总数为39,000万股，均为面值1元的普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持有本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，应在3年内转让或注销[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董事等违规事宜请求诉讼或自行诉讼[28][29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足8人等情况需在2个月内召开临时股东会[40][41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[41] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中职工代表出任的董事1人[82] - 董事会决定运用公司资产进行对外投资等限于公司最近一期经审计净资产的30%以下，资产抵押限于10%以下[85] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[88] 各委员会相关 - 审计委员会由5名成员组成，其中独立董事3名[98] - 战略与ESG委员会由包括董事长在内的5名董事组成[99] - 提名委员会和薪酬与考核委员会均由5名董事组成，其中独立董事占3名[100][101] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的50%[110] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[110] 信息披露与通知相关 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[107] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局第3个工作日为送达日期[121] 合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[125] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告[126] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[130]